Іс-шараны Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Zakon.kz желілік басылымымен бірлесіп ұйымдастырды. Форумға агенттік басш

АЛМАТЫ, 14 қазан - Sputnik. Онлайн-казиноларға қызмет көрсету үшін бірнеше елдің аумағын қамтитын дропперлер желісін құр

Қаржылық мониторинг агенттігі онлайн-казиноларға қызмет көрсету үшін трансшекаралық дропперлік желі құрған қылмыстық

АСТАНА, 12 қазан – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі сотталған Перизат Қайраттың туыстарына тиесілі Дубайдағы пәтер

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) әлеуметтік желілерде сотталған Перизат Қайраттың туыстарының мүлкі туралы бұған д

АСТАНА, 9 қазан – Sputnik. Шымкентте "Bingo-37" және "Lotoboom" онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдас

Шымкентте Bingo-37 және Lotoboom онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыруға қатысты қылмыстық іст

Қайырымдылық қаражатын жымқырғаны үшін сотталған Перизат Қайраттың туған нағашысының отбасы Дубайда жалпы құны 2,67 мил

Қасым-Жомарт Тоқаев, Сурет: АқордаҚазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Президент жанындағы Цифрландыруды енгізу мәс

Құрылтай депутаты, «Әділет» партиясы фракциясының мүшесі Дидарбек Ділдәбек дәл осы мәселеге баса мән беріп, құзырлы ор

Ұлттық құрылтай мүшесі, депутат Ерлан Саиров 14 пен 22 жас аралығындағы азаматтардың ақша аударымдарына қосымша биоме

Елде жастардың синтетикалық есірткі тасымалына және дропперлікке тартылуы өзекті мәселеге айналып отыр. «Әділет» парти

Шығыс Қазақстан облысында алтынды заңсыз өндіруді ұйымдастырғаны үшін кінәлі деп танылған екі ер адамға қатысты сот ү

АСТАНА, 5 қазан – Sputnik. Абай облысында дропперлерді іздеп, олардың банк шоттарын ақша аудару және қолма-қол ақшаға ай

Абай облысында Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті дропперлерді іздеу және олардың банк шоттарын ақша аудар

Алматыда Asar Baspana қаржы пирамидасы ісіне қатысты сот үкімі шықты. Ұйымдастырушы сегіз жылға бас бостандығынан айы

АСТАНА, 3 қазан – Sputnik. Еуроодақ Украинаға қаржылай көмек беру үшін Киевтен қажетті реформаларды жүргізуді талап етті

Бұлай деуге себеп бар, құ­қық қорғау органдары тай­ға таңба басқандай бұлтартпас де­ректер мен дәйектерді анықтап отыр

Топтың әрекетін прокуратураның үйлестіруімен ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Ұлытау облысы бойынша департамен

АСТАНА, 2 қазан – Sputnik. Ұлытау облысының Қаражал қаласындағы "Восточный" карьері аумағында марганец кенін заңсыз өнді

Ұлытау облысында марганец кенін заңсыз өндіріп, оны Қазақстаннан тыс жерлерге экспорттаумен айналысқан топтың әрекеті